گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: نتایج یک بررسی جدید نشان میدهد که در میان رکود اقتصادی بزرگ، کشورهای امریکای لاتین به طور فزایندهای از پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال رنج میبرند. براساس گزارش اخیر منتشر شده توسط شرکت اطلاعات سایبری اینت سایت (IntSights) در تاریخ ۲۷ فوریه، ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (BTC) به ابزاری مهم برای گروههای جنایی سازمان یافته و نفوذگران در کشورهای امریکای لاتین تبدیل شده اند. در این گزارش که با عنوان قسمت تاریک امریکای لاتین منتشر شده، ادعا میشود که کشورهای امریکای لاتین در صدر فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی در جهان قرار دارند.
برای انتشار این گزارش، شرکت اینت سایت با سایفر تریس (CipherTrace)، بزرگترین شرکت امنیت زنجیرهی بلوکی جهان و استارتاپ امنیت سایبری با محوریت کشورهای امریکای لاتین Scitum همکاری کرده است.
بر اسامی این مطالعه، در کشورهای امریکای لاتین تهدیدهای مالی در حال افزایش است، چراکه مجرمان برای شستشوی مقادیر زیادی پول، به ارزهای دیجیتال روی آورده اند. این درحالی است که عدم وجود مقررات مناسب در زمینهی شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی برای ارائه دهندگان محلی خدمات رمزارزی و همچنین، بسترهای تبادل همتا به همتای رمزارز مانند لوکال بیت کوینز (Local Bitcoin) نیز به کمک مجرمان میآیند. شرکت اینت سایت در گزارش خود ادعا میکند که اکثریت قریب به اتفاق وجوه رمزارزی غیر قانونی جهان تمایل دارند به صرافیهای رمزارزی در امریکای لاتین منتهی شوند.
در نهایت، طبق تحقیقات انجام شده، بسترهای همتا به همتا مانند لوکال بیت کوینز و پکسفول (paxful) نیز اغلب با عدم وجود مقررات در بخش مبارزه با پولشویی همراه بوده و کمترین دقت لازم را در مورد شناخت مشتری دارند. این موضوع باعث میشود تا مجرمان به جای صرافیهای رمزارزی متداول، به استفاده از بسترهای همتا به همتا ترغیب شوند.