bazarnews

برچسب ها
برچسب: پولشویی
مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور از...
کد خبر: ۶۳۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کد خبر: ۶۳۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


با پولشویی اصلاح شد هیات وزیران به منظور رفع ایراد... پولشویی با اصلاح آن موافقت کرد تصویب آیین نامه اجرایی...
کد خبر: ۶۳۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


در مورد پولشویی نیز که بحث آن داغ است می...
کد خبر: ۶۲۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه تهران منتشر کرد؛
فعال برای مبارزه با فساد و پولشویی فراهم می کند... قاچاق و پولشویی دامن خواهد زد -توسعه شرکت های صوری...
کد خبر: ۶۲۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه:
می کنیم آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان اسماعیلی... درباره آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان 9نفر بازداشت...
کد خبر: ۶۲۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


ها فرد ایرانی را واجد ریسک پولشویی می داند fatf... فضای مالی ایران را واجد ریسک پولشویی می داند اگر... به احتمال زیاد از جانب دوستانی که دیدگاه پولشویی به... متخصص ادبیات پولشویی هستم و ادبیاتی که من خوانده ام...
کد خبر: ۶۲۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


را بدانند مثل پولشویی باید این اتفاق بیفتد رییس سابق...
کد خبر: ۶۲۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


مراکز پولشویی ثروتمندان انگلیسی بوده است این منطقه یکی از...
کد خبر: ۶۲۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


است قاچاق سوخت یکی از اصلی ترین راه های پولشویی...
عمده ای از آن با هدف پولشویی است اختلاف بسیار... به تبع آن پولشویی کم شود میزان قاچاق سوخت در... صرف پولشویی به اشکال مختلف می شود « حمیدرضا صالحی»... قاچاق و خارج می شود و پولشویی هایی نیز اتفاق...
کد خبر: ۶۲۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است بر همین... مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ...
ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی موضوع توسط بانک مرکزی... به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و... عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی... پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی...
کد خبر: ۶۲۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


که به بیانیه از سمت شورای مبارزه با پولشویی استناد... بیت کوین به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی اعلام شده...
کد خبر: ۶۲۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


بیانیه از سمت شورای مبارزه با پولشویی استناد کرده بود... به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی اعلام شده اما تجربه...
کد خبر: ۶۲۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


خانی مدیرکل سابق بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی...
کد خبر: ۶۲۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


قرمزهای تحریمی سازوکار پولشویی آمریکایی ها fincen است که مجموعه... دستورالعمل هایی که در موضوع پولشویی ارائه می دهند مشکل... و تعریف امریکاییها از موضوع پولشویی است نه موضوع fatf...
کد خبر: ۶۱۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


اف گفت آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸... پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی این آیین... مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص...
کد خبر: ۶۱۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد ...
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... اعتباری اعلام کرد قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و... های پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ها و موسسات... نظر گیرند همچنین تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک...
کد خبر: ۶۱۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


بانک مرکزی ابلاغ کرد:
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد ...
و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه ای به... با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته... الملل ی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود... پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و...
کد خبر: ۶۱۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


به موضوع مبارزه با پولشویی درایران اختصاص داشت که بخشی...
مطرح شده از سوی این کارشناس مبارزه با پولشویی و... تباررا می آوریم یکم- میزان پولشویی درایران اگرچه هرگز تا... یا وزارت اقتصاد رقم پولشویی شده درایران را اعلام نکرده... " رقمهای پولشویی دردنیا رقم های بالایی است و مثلا...
کد خبر: ۶۱۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷


در ششمین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده مطرح شد:
ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را... پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف... حاصل از آن بوده در رابطه با بحث پولشویی مطرح...
کد خبر: ۶۱۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


بازارنیوز